Saturday, May 18th, 2024

आरएफएल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीची कारवाई, या कंपन्यांच्या कार्यालयांची झडती

[ad_1]

अंमलबजावणी संचालनालयाने RFL मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाई केली आहे. या कारवाईत ईडीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी झडती घेतली, ज्यात रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड आणि आरएचसी होल्डिंग्जच्या कार्यालयांचा समावेश आहे.

एकाच वेळी नऊ ठिकाणी छापे टाकले

ईडीने शुक्रवारी रात्री उशिरा ही कारवाई केली. आरएफएल (रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड) 2000 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली. अहवालानुसार, ईडीने एकाच वेळी नऊ ठिकाणी शोध घेतला.

ईडीकडे अनेक कागदपत्रे मिळाली

मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने शुक्रवारी शोध सुरू केला आणि शनिवारी शोध पूर्ण केला. ही कारवाई सकाळपर्यंत सुरू होती. ईडीच्या या कारवाईत अनेक कागदपत्रे सापडली असून तपास यंत्रणेला मनी लाँड्रिंगशी संबंधित पुरावेही मिळाले आहेत. ईडीच्या या कारवाईदरम्यान मनी लाँड्रिंगचा पैसा कसा वापरला गेला हेही समोर आले.

कंपनीने ही माहिती दिली

दुसरीकडे कंपनीनेच केलेल्या तक्रारीनंतर ईडीची ही कारवाई झाल्याचे रेलिगेअरचे म्हणणे आहे. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला सांगितले की रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाने कॉर्पोरेट लोन बुकच्या चालू तपासाबाबत ईडीकडे तक्रार दाखल केली आहे, जेणेकरून तपास प्रक्रिया वेगाने पुढे जाऊ शकेल. त्याआधारे ईडीने ही कारवाई केली.

2019 पासून तपास सुरू आहे

कंपनीने रेलिगेअरचे माजी प्रवर्तक मालविंदर मोहन सिंग, शिविंदर मोहन सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरू आहे. RFL मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा ED चा तपास 2019 मध्ये सुरू झाला. या प्रकरणात मालविंदर मोहन सिंग आणि शिविंदर मोहन सिंग यांच्यासह अनेकांना आधीच अटक करण्यात आली आहे.


[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tata IPO च्या खरेदीसाठी व्हा सज्ज! पुढील आठवड्यात सबस्क्रिप्शनसाठी होईल खुला

Tata Technologies IPO बद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. हा IPO 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी उघडत आहे. IPO उघडण्याची तारीख जाहीर केल्यानंतर, आता कंपनीने आपल्या समभागांची किंमत बँड देखील जाहीर केली आहे. टाटा टेक्नॉलॉजीजने...

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठानिमित्त येथे बँका राहणार बंद, पहा सुट्ट्यांची यादी

पुढील आठवड्यात म्हणजेच 22 जानेवारीला राम मंदिरात प्रभू रामाच्या प्रतिमेचा अभिषेक कार्यक्रम आहे. देशभरातील रामभक्तांमध्ये याविषयी प्रचंड उत्साह आहे. अयोध्येपासून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जय्यत तयारी सुरू आहे. या विशेष निमित्त अनेक ठिकाणी बँकांमध्ये सार्वजनिक...

TATA Tech IPO Allotment: टाटा टेक शेअर्सचे वाटप सुरू, तुम्हाला मिळाले की नाही? असं तपासा अलॉटमेंट स्टेटस

टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या IPO मध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कंपनीचे शेअर्स आज लिस्ट होणार आहेत. जवळपास 20 वर्षांनंतर आलेल्या टाटा समूहाच्या IPO साठी गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. बीएसईच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा टेकचा...