[ad_1]
अंमलबजावणी संचालनालयाने RFL मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाई केली आहे. या कारवाईत ईडीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी झडती घेतली, ज्यात रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड आणि आरएचसी होल्डिंग्जच्या कार्यालयांचा समावेश आहे.
एकाच वेळी नऊ ठिकाणी छापे टाकले
ईडीने शुक्रवारी रात्री उशिरा ही कारवाई केली. आरएफएल (रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड) 2000 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली. अहवालानुसार, ईडीने एकाच वेळी नऊ ठिकाणी शोध घेतला.
ईडीकडे अनेक कागदपत्रे मिळाली
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने शुक्रवारी शोध सुरू केला आणि शनिवारी शोध पूर्ण केला. ही कारवाई सकाळपर्यंत सुरू होती. ईडीच्या या कारवाईत अनेक कागदपत्रे सापडली असून तपास यंत्रणेला मनी लाँड्रिंगशी संबंधित पुरावेही मिळाले आहेत. ईडीच्या या कारवाईदरम्यान मनी लाँड्रिंगचा पैसा कसा वापरला गेला हेही समोर आले.
कंपनीने ही माहिती दिली
दुसरीकडे कंपनीनेच केलेल्या तक्रारीनंतर ईडीची ही कारवाई झाल्याचे रेलिगेअरचे म्हणणे आहे. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला सांगितले की रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाने कॉर्पोरेट लोन बुकच्या चालू तपासाबाबत ईडीकडे तक्रार दाखल केली आहे, जेणेकरून तपास प्रक्रिया वेगाने पुढे जाऊ शकेल. त्याआधारे ईडीने ही कारवाई केली.
2019 पासून तपास सुरू आहे
कंपनीने रेलिगेअरचे माजी प्रवर्तक मालविंदर मोहन सिंग, शिविंदर मोहन सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरू आहे. RFL मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा ED चा तपास 2019 मध्ये सुरू झाला. या प्रकरणात मालविंदर मोहन सिंग आणि शिविंदर मोहन सिंग यांच्यासह अनेकांना आधीच अटक करण्यात आली आहे.
[ad_2]
