Saturday, March 2nd, 2024

18000 कोटी रुपयांचे GST सिंडिकेट पकडले, 1700 गुन्हे दाखल, 98 जणांना अटक

केंद्र सरकार जीएसटी घोटाळेबाजांवर आपली पकड घट्ट करत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत, केंद्र सरकारला देशभरात बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची 1700 बनावट प्रकरणे आढळून आली. आयटीसी सिंडिकेट तयार करून या लोकांनी सरकारची सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. या बनावट जीएसटी प्रकरणात ९८ जणांना अटकही करण्यात आली आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) ही कारवाई केली.

ही अटक चालू आर्थिक वर्षाच्या 9 महिन्यांत झाली आहे

PIB अहवालानुसार, DGGI ने एप्रिल 2023 ते डिसेंबर 2023 पर्यंत सतत या बनावट सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. चालू आर्थिक वर्षात, GST इंटेलिजेंसचे संपूर्ण लक्ष फसव्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्या लोकांवर केंद्रित आहे. डीजीजीआयने देशभरातून अशी सिंडिकेट चालवणाऱ्या लोकांना अटक केली आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने जीएसटी इंटेलिजन्सला कर चुकवणाऱ्यांच्या विरोधात अटकाव करण्यात खूप मदत केली. डेटा विश्लेषणामुळे अशी प्रकरणे पकडणे खूप सोपे झाले.

  फक्त 60 रुपयांत खरेदी करा एक किलो 'भारत दाल', जाणून घ्या काय आहे केंद्र सरकारची ही योजना

नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक केली जात होती.

हे टॅक्स सिंडिकेट निरपराध लोकांना अडकवतात. नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली हे सिंडिकेट या लोकांकडून कागदपत्रे गोळा करतात. मग या कागदपत्रांचा वापर करून, त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय बनावट कंपन्या (शेल कंपन्या) तयार केल्या जातात. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना काही लाभ देऊन संमतीही घेण्यात आली.

सिरसा सिंडिकेटने 1100 कोटींची फसवणूक केली

मिळालेल्या माहितीनुसार, असेच एक मोठे सिंडिकेट हरियाणातील सिरसा येथून चालवले जात होते. ई-वे बिल पोर्टलचा वापर करून हे आढळून आले. दिल्लीचे एसडी ट्रेडर्स कोणताही पुरवठा घेत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. तरीही तो मोठ्या प्रमाणात ई-वे बिल देत होता. तपासादरम्यान दिल्ली आणि हरियाणाच्या ३८ बनावट कंपन्या आढळून आल्या. यानंतर सिरसा येथील छापेमारीनंतर या सर्वांनी मिळून सरकारची सुमारे ११०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

  RBI ने रद्द केला या बँकेचा परवाना, ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?

294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपये हडप केले

राजस्थानच्या जयपूरमधून आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोणताही माल खरेदी-विक्री नसतानाही त्याने सोनीपत आणि दिल्लीतील काही बनावट कंपन्यांकडून आयटीसी घेतली होती. यानंतर बनावट कंपन्या तयार करणे, चालवणे आणि विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. या लोकांनी मिळून सुमारे 294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. अशी प्रकरणे देशभरात उघडकीस आली आहेत. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने जीएसटी फसवणुकीत गुंतलेल्यांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवल्याचे सांगितले आहे.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

दिवाळीनंतर बाजारात घसरण, सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 65150 च्या वर, निफ्टी 19500 च्या खाली  

दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी आज भारतीय शेअर बाजार सुस्त दिसत आहे. देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीने झाली आहे आणि निफ्टी 19500 च्या खाली घसरला आहे. काल संध्याकाळी, दिवाळीच्या मुहूर्तावर, गुंतवणूकदारांनी जोरदार खरेदी केली होती आणि...

…नाहीतर होणार अकाऊंट फ्रिज; डिमॅट, म्युच्युअल फंड खातेधारकांसाठी रिमाईंडर; काउंटडाउन सुरू

2023 हे वर्ष संपणार आहे आणि त्यासोबतच अनेक कामांची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. तुमच्या म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खात्यात कोणीही नॉमिनी जोडलेले नसल्यास, हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करा. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज...

कमाईची संधी! ओला इलेक्ट्रिकसह या कंपन्या आयपीओ लॉन्च करणार, सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर दाखल करणार 

ओला इलेक्ट्रिकने आयपीओ लॉन्च करण्यासाठी शेअर बाजार नियामक सेबीकडे मसुदा कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ओला इलेक्ट्रिक आपला IPO लॉन्च करणारी देशातील पहिली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी असेल. असे मानले जाते की ओला इलेक्ट्रिक IPO द्वारे...